Muz kasalarından Wall Street’e: 350 milyon euroluk kokain ve kara para ağı
İspanya’da muz kasaları içerisinde ele geçirilen 13 ton kokainle başlayan soruşturma; kripto para ağlarına, Dubai’deki lüks gayrimenkullere, Panama’daki hesaplara ve Wall Street’te 200 milyon dolar toplayan bir şirkete kadar uzandı. Şebekenin 2020-2024 döneminde 58 ton daha kokaini İspanya’ya soktuğundan şüpheleniliyor.
Muz kasalarından Wall Street’e: 350 milyon euroluk kokain ve kara para ağı
İspanya’da muz kasaları içerisinde ele geçirilen 13 ton kokainle başlayan soruşturma; kripto para ağlarına, Dubai’deki lüks gayrimenkullere, Panama’daki hesaplara ve Wall Street’te 200 milyon dolar toplayan bir şirkete kadar uzandı. Şebekenin 2020-2024 döneminde 58 ton daha kokaini İspanya’ya soktuğundan şüpheleniliyor.
İspanya’nın Algeciras Limanı’nda muz yüklü bir konteynerde ele geçirilen yaklaşık 13 ton kokain, uyuşturucu gelirlerini küresel finans sistemine taşıdığı öne sürülen uluslararası bir kara para ağını ortaya çıkardı.
Bloomberg’in haberine göre operasyon, 2024 sonbaharında gerçekleştirildi. Ele geçirilen miktar, İspanya tarihinin en büyük ve Avrupa’daki en büyük kokain operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Madrid’de görev yapan soruşturma yargıçlarının hazırladığı ilk belgelere göre operasyonun ardından Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin parasını aklamak için kullanılan uluslararası bir finans ağına ulaşıldı.
58 TON DAHA KOKAİN İDDİASI
Soruşturma kapsamında incelenen telefon kayıtları, şebekenin 2020-2024 yılları arasında İspanya’ya 58 ton daha kokain sokmuş olabileceğini gösterdi.
Bu miktardaki uyuşturucunun perakende piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyar dolar olduğu hesaplandı.
Şebeke ayrıca Mayıs 2021’de ele geçirilen 1,6 ton kokainle de ilişkilendiriliyor. İki doğrulanmış operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun toplam piyasa değerinin 350 milyon euroyu aştığı belirtildi.
PARA DUBAİ’YE VE KRİPTOYA AKTARILDI
Soruşturmacılara göre uyuşturucu gelirleri Dubai’deki lüks gayrimenkullere, kripto para hesaplarına ve farklı ülkelerde kurulan şirketlere aktarıldı.
Şebekenin Dubai’deki Palm Jumeirah’da bulunan W Residences’ta yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir villaya ve toplam değeri 11 milyon euroya ulaşan başka taşınmazlara sahip olduğu iddia edildi.
Ağın en az 10 milyon euroluk Bitcoin tuttuğu; para transferlerinde Tether ve VXL Dollar gibi dijital varlıkların kullanıldığı ileri sürüldü.
POLİS ŞEFİNİN EVİNDE DUVARLARIN İÇİNDEN 20 MİLYON EURO ÇIKTI
Soruşturmanın merkezindeki isimlerden birinin Ignacio Torán olduğu belirtildi. Torán’ın İspanya’da ve yurt dışında kurduğu şirketler aracılığıyla mal varlığını gizlediği ve şirketlerin başına paravan isimler yerleştirdiği iddia edildi.
Torán için çalıştığı öne sürülen Óscar Sánchez ise 2024’teki operasyon sırasında İspanya Ulusal Polisi’nin Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi’nin başındaydı.
Soruşturmacılar, Sánchez’in polis içerisindeki konumunu uyuşturucu kaçakçılarını korumak ve sevkiyatları kolaylaştırmak için kullandığından şüpheleniyor.
Polisin Sánchez’in evinde yaptığı aramada, duvarların içine gizlenmiş yaklaşık 20 milyon euro nakit para bulunduğu açıklandı. Torán ve Sánchez’in tutuklu yargılanmak üzere cezaevinde bulunduğu bildirildi.
İSPANYOL KRALİYET AİLESİNDEN BİR İSİM DE DOSYADA
Soruşturma belgelerinde İspanya Kralı VI. Felipe’nin uzaktan akrabası ve bir dükün oğlu olan Francisco de Borbón’un da adı geçiyor.
De Borbón ile ABD’li yatırımcı Ketan Seth’in, Kaliforniya merkezli Alpha Trading isimli şirketi yönettiği belirtildi. Yetkililer, şirketin uyuşturucu parasını Panama’daki Atlas Bank’ta bulunan bir hesaba aktarmak için kullanıldığını iddia ediyor.
De Borbón İspanya’da kısa süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Ketan Seth ise İspanyol makamları tarafından ifade vermeye çağrıldı.
WALL STREET’E UZANAN SPAC BAĞLANTISI
Seth ve De Borbón, 2025 yılında yapay zekâ ve veri merkezlerine yatırım yapmayı amaçlayan Blue Acquisition Corp. isimli bir özel amaçlı satın alma şirketi kurdu.
Şirket, Haziran 2025’te gerçekleştirdiği halka arzda yaklaşık 200 milyon dolar topladı. Emekli dört yıldızlı ABD’li General ve eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wesley Clark şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirildi.
Sona Asset Management ve LMR Partners gibi Wall Street fonları da şirkette büyük hissedarlar arasında yer aldı.
İspanyol soruşturmacılar Blue Acquisition Corp.’u herhangi bir suçla itham etmedi. Şirketin soruşturma dosyalarında şüpheli olarak yer almadığı özellikle belirtildi.
Seth, 9 Haziran 2026’da ailevi nedenleri gerekçe göstererek şirketten ayrıldı. De Borbón’un danışmanlık görevi ise şubat ayında sona erdirildi.
PARA İZİNİ SİLEN “İÇ İÇE BANKALAR”
Şebekenin İrlanda, Panama ve São Tomé ve Príncipe’deki finans teknolojisi şirketleri ve denetimsiz finansal kuruluşlar üzerinden para aktardığı ileri sürüldü.
Özellikle São Tomé’de faaliyet gösteren iki kuruluşun, müşterilerin gerçek kimliğini gizleyerek büyük bankalardaki kendi kurumsal hesapları üzerinden işlem yaptığı iddia edildi.
Soruşturma sürerken dosyada adı geçen bazı kişiler suçlamaları reddetti. İspanyol hukuk sistemine göre şüpheliler hakkında adli soruşturma yürütülüyor ancak henüz tamamlanmış resmî bir iddianame bulunmuyor.
SON EKLENENLER
