Bugün Kıbrıs

Sahte dolar dosyası İsrail’e uzandı

Girne’de sahte dolar ve uyuşturucu suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan İsrailli çiftin Kuzey Kıbrıs’taki taşınmaz bağlantıları tartışma yarattı. Gazetemize konuşan Bulut Akacan, çifte 10 yıl önce 5 konut sattığını doğrularken, İsrail yargı kayıtlarında aynı isimle kara para aklama dosyası bulundu.

Bugün Kıbrıs/Ayşemden Akın

Girne’de sahte dolar ve uyuşturucu suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan İsrail vatandaşları Tamazy Beberashvili ve Sivan Beberashvili Levy’nin Kuzey Kıbrıs’taki taşınmaz bağlantıları tartışma yarattı.

Bugün Kıbrıs’a konuşan Bulut Akacan, söz konusu kişilere yaklaşık 10 yıl önce 5 konut sattığını doğruladı; tüm ödemelerin banka yoluyla yapıldığını ve güncel soruşturmayla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Açık kaynak taramasında ise İsrail yargı kayıtlarında Tamzi Beberashvili adıyla görülen kara para aklama, vergi suçları ve dolandırıcılık şüphesiyle yürütülen bir dosyaya ulaşıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta sahte dolar ve uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan iki İsrail vatandaşına ilişkin dosya, sahte para soruşturmasıyla sınırlı kalmadı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Tamazy Beberashvili ve Sivan Beberashvili Levy hakkında mahkemeye aktarılan bilgiler, zanlıların ülkedeki taşınmaz bağlantılarını da gündeme taşıdı.

Polisin mahkemeye aktardığı bilgilere göre, zanlıların tasarrufunda sahte dolar bulundu; Girne’de sahte 100 dolarlık banknotlarla alışveriş yaptıkları tespit edildi. Kaldıkları yerde yapılan aramada ise sahte olduğu belirtilen dolarların yanı sıra yaklaşık 9 gram uyuşturucu madde bulundu.

Mahkemeye çıkarılan iki İsrail vatandaşının, davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışları yasaklandı. Zanlılar, kişi başı 250 bin TL nakit teminat ve 1’er milyon TL şahsi kefalet senedi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TURİST VİZESİYLE GELDİLER, TAŞINMAZ BAĞLANTISI ÇIKTI
Dosyanın en dikkat çekici bölümü ise zanlıların Kuzey Kıbrıs’taki mal varlığına ilişkin polis tespiti oldu.

Mahkemeye aktarılan bilgilere göre, Tamazy Beberashvili ve Sivan Beberashvili Levy’nin 30 günlük turist vizesiyle ülkede bulundukları, ancak 2016 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs’a sürekli giriş çıkış yaptıkları belirtildi.

Polis, zanlıların ülkede kendi adlarına kayıtlı 2 ev ve kirada 3 dükkan bağlantısı bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Bu tespit, yabancıların taşınmaz edinimiyle ilgili yasal izin süreçlerini yeniden gündeme getirdi. Çünkü yabancı uyruklu kişilerin Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz edinimi Bakanlar Kurulu iznine bağlı. Ancak yapılan taramalarda, Tamazy Beberashvili ve Sivan Beberashvili Levy adına Resmi Gazete’de yayımlanmış bir Bakanlar Kurulu taşınmaz satın alma izni kararına ulaşılamadı.

AKACAN: “10 YIL ÖNCE 5 EV SATTIM, TÜM ÖDEME BANKA YOLUYLA YAPILDI”
Dosyada adı geçen İsrail vatandaşlarının Girne’deki sitede yer alan taşınmaz bağlantılarına ilişkin Bugün Kıbrıs’a konuşan iş insanı Bulut Akacan, söz konusu kişilere yaklaşık 10 yıl önce konut sattığını doğruladı; ancak satışların banka yoluyla ve sözleşmeli şekilde yapıldığını belirterek güncel soruşturmayla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Akacan, “Ben bu insanlara 10 sene önce 5 ev sattım. Tüm parayı banka yoluyla aldım. Benim ne alakam varmış bu insanlarla? Akacan’dan her ev alanın suçu bize yazılırsa vay halimize. 6 bin konut sattık” dedi.

Söz konusu satışlara ilişkin belgelerin de talep üzerine verildiğini söyleyen Akacan, “Bu müşterilerle benim hiçbir alakam yok. 10 yıl önce kontratla ev satın aldılar ve banka yoluyla ödeme yaptılar. Başlarına bu olay gelince avukatları bizden sözleşmeleri istedi, ‘teminat içindir’ dedi. Biz de verdik. Saklayacağımız bir şey olsa sözleşmeleri vermezdik. Adamın yanında sözleşmesi bile yoktu. Biz kopyalarını verdik” ifadelerini kullandı.

Akacan, sürecin polis tarafından da bilindiğini savunarak, “Arayın avukatı sorun. Arayın Adli Şube’yi sorun; geldiklerinde bizim güvenlik nasıl yardımcı oldu. Biz olayın ne olduğunu bile bilmezdik” dedi.

AYNI İSİM İSRAİL’DE KARA PARA DOSYASINDA
Kuzey Kıbrıs’taki soruşturmanın ardından yapılan açık kaynak taramasında, İsrail yargı kayıtlarında ‘Tamzi Beberashvili’ adıyla görünen bir dosyaya ulaşıldı.

Rishon LeZion Sulh Mahkemesi’nin 2015 tarihli kararında, Tamzi Beberashvili hakkında İsrail Polisi Ulusal Dolandırıcılık Soruşturma Birimi, Vergi Dairesi ve ilgili birimler tarafından ortak bir soruşturma yürütüldüğü yer alıyor.

Kararda soruşturmanın, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamındaki suçlar, vergi suçları ve dolandırıcılık şüphesiyle yürütüldüğü belirtiliyor. Soruşturmanın önce gizli başladığı, daha sonra açık soruşturmaya dönüştüğü ve Beberashvili’nin 30 Eylül 2014 tarihinde tutuklandığı ifade ediliyor.

Ancak bu karar bir mahkumiyet kararı değil. Belge, soruşturma kapsamında el konulan ve dondurulan malvarlığına ilişkin tedbirlerin 180 gün daha uzatılmasıyla ilgili bir ara karar niteliği taşıyor.

EURO CHANGE BAĞLANTISI
İsrail mahkemesi kararında, Beberashvili hakkında ileri sürülen iddiaların merkezinde “Euro Change” bağlantılı para hareketleri bulunuyor.

İsrail Devleti’nin mahkemeye sunduğu iddiaya göre Beberashvili, “Euro Change” adlı yapıdaki faaliyeti kapsamında 2009 yılından tutuklandığı tarihe kadar İsrail’de ve yurt dışında geniş çaplı kara para aklama faaliyetlerine katıldı.

İddiada, bu faaliyetlerin işlemleri gizlemek, gerçek para hareketlerini perdelemek ve yasal bildirim yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla komisyon karşılığında yürütüldüğü savunuldu.

Mahkeme kararında, Beberashvili’nin “profesyonel kara para aklayıcılardan oluşan dünya çapında bir ağın parçası” olduğunun ileri sürüldüğü de yer aldı.

Dosyada suç konusu malvarlığı değerinin yaklaşık 17 milyon dolar olduğu iddia edildi. Mahkeme, bu aşamada kesin hüküm kurmadı; ancak sunulan gizli rapor ve deliller ışığında kara para aklama, vergi suçları ve dolandırıcılık bakımından makul şüphe bulunduğunu belirterek malvarlığı tedbirlerinin uzatılmasına karar verdi.

NETANYA’DAKİ EVİN YARI HİSSESİ DONDURULDU
İsrail kararında dikkat çeken bir diğer unsur da Beberashvili’nin taşınmaz malvarlığı oldu.

Karara göre, İsrail’de Netanya kentinde, Aharon Caddesi No: 2 adresindeki bir konut, Beberashvili ile eşine ait olarak kayıtlarda yer aldı. Mahkeme kararında taşınmaz “daire” olarak anıldı.

Tedbir yalnızca Beberashvili’nin dairedeki yarı hissesi üzerine uygulandı. Eşine ait diğer yarı hissenin daha önce dondurma kapsamından çıkarıldığı belirtildi.

Mahkeme, dairenin doğrudan suçtan elde edildiğine dair bir tespit yapmadı. Ancak İsrail kara para mevzuatına göre, suçtan elde edildiği iddia edilen değere eşdeğer malvarlığının da ileride müsadere edilebileceği gerekçesiyle dairenin Beberashvili’ye ait yarı hissesindeki tedbirin devamına karar verdi.

AYNI KİŞİ Mİ?
Kuzey Kıbrıs’taki dosyada adı geçen ‘Tamazy Beberashvili’ ile İsrail yargı kayıtlarında görülen ‘Tamzi Beberashvili’ arasında güçlü bir isim ve profil örtüşmesi bulunuyor.

İki dosyada da İsrail bağlantısı, eş/çift bilgisi, taşınmaz bağlantıları ve finansal suç şüphesi dikkat çekiyor. İsim yazımındaki farkın ise İbranice, İngilizce ve Türkçe çeviri farkından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak açık kaynaklarda pasaport numarası, doğum tarihi veya İsrail kimlik numarası bulunmadığı için iki dosyadaki kişinin aynı kişi olduğu henüz bağımsız biçimde kesinleştirilemedi.

RESMİ MAKAMLARIN YANITLAMASI GEREKEN SORULAR
Dosyada yanıt bekleyen sorular şöyle:

– İçişleri Bakanlığı: Tamazy Beberashvili ve Sivan Beberashvili Levy adına taşınmaz satın alma izni verilmiş midir? Verildiyse hangi Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiştir?

– Tapu ve Kadastro Dairesi: Bu kişiler adına kayıtlı taşınmaz var mıdır? Varsa ada, parsel, koçan, devir tarihi ve önceki malik bilgileri nedir?

– Vergi Dairesi: Kirada olduğu belirtilen 3 dükkanla ilgili kira sözleşmesi, stopaj, gelir vergisi veya ticari faaliyet kaydı var mıdır?

– Mali Polis / Savcılık: Sahte dolar dosyası, uyuşturucu soruşturması ve taşınmaz bağlantıları birlikte değerlendirilerek mali soruşturma başlatılmış mıdır?

DOSYANIN YÖNÜ DEĞİŞTİ
Girne’de sahte dolar kullanımıyla başlayan soruşturma, mahkemeye yansıyan taşınmaz bilgileri ve İsrail yargı kayıtlarında görülen kara para dosyasıyla birlikte daha geniş bir çerçeveye taşındı.

Artık yanıt bekleyen soru yalnızca sahte dolarların kaynağı değil.

Asıl soru şu:

Turist vizesiyle ülkede bulunan iki İsrail vatandaşının Kuzey Kıbrıs’ta 2 ev ve 3 dükkan bağlantısı nasıl kuruldu; bu mülklerin arkasındaki gerçek hukuki ve mali yapı nedir?