Organize Suç ve Yolsuzluk Araştırma Projesi, İsviçre Bankalarının içinde bulunduğu büyük bir yolsuzluk skandalını açıklayacaklarını, 18 bin banka hesabı tarafından kontrol edilen 100 milyar dolardan büyük servete ilişkin belgeler yayınlayacağını duyurdu.

Mafya babalarının, istihbarat şeflerinin, casusların, siyasetçilerin, bankacıların ve iş adamlarının deşifre edileceği çalışmaya aralarında Le Monde, New York Times ve The Guardian’ın da bulunduğu 48 gazetecilik kuruluşu katkı sağladı.

İşte o fragman:

UPCOMING: Leaked records of 18,000 bank accounts holding assets worth $100+ billion.

OCCRP and 47 other media outlets have been working on one of the world’s largest investigations into the shadowy world of Swiss banking.

It’s called #SuisseSecrets pic.twitter.com/H5DEb81ahQ

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) February 20, 2022

İsviçre’nin köklü bankası Credit Suisse’de çalışan bir kişinin sızdırdığı verilerin geçmişte adı yozlaşmaya karışanlar, insan hakları ihlalleriyle suçlanan kişiler ve suçluların bankanın müşterisi olduğunu gösterdiği iddia edildi.

Sızdırılan listede devlet başkanları, istihbarat yetkilileri ve iş insanlarının isimleri bulunuyor. Bankanın hesaplarında bu isimlerin on milyarlarca doları bulunuyor.

Credit Suisse, rapordan sonra kanuna aykırı herhangi bir uygulama yapmadığı açıklamasında bulundu.

İsviçre bankaları, müşterilerine ait bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla biliniyor. Ancak kimliğini açıklamayan bir kişi, toplamda 100 milyar dolardan fazla bir paraya denk gelen 18 binden fazla banka hesabına ilişkin verileri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı. Sızan veriler arasında 1940’lı yıllardan bile hesap kayıtları bulunuyor.
Organized Crime and Corruption Reporting Project’te (OCCRP) sızdırılan verileri 47 medya kuruluşundan 163 gazeteci inceledi ve raporladı.

Fransız Le Monde gazetesi, Credit Suisse’in suç ve yozlaşmayla elde edildiği bilinen paraları tutarak uluslararası bankacılık kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

ARAŞTIRMADA KİMLER VAR?
Araştırma sonuçlarının ilkinde, tüm hesap sahiplerinin kimlik bilgileri yer almıyor.

Euronews’ın aktardığına göre Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar değerinde para bulunduran kişiler arasında Ürdün Kralı II. Abdullah, Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya organizasyonlarından Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo gibi isimler var.

Tunus, Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden üst düzey hükümet yetkililerinin de özellikle ‘Arap Baharı’ döneminde ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekiyor.

Ayrıca Kazakistan’da Nazarbayev’in yerine geçen Devlet Başkanı Cömert Tokayev, Nahcivan lideri Vasif Talibov’un oğulları Rıza ve Seymur Talibov, ocak ayında istifa eden Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’nın da Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.

Credit Suisse, sızan verilerle ilgili ilk açıklamasında kanuna aykırı herhangi uygulama yapmadıklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada raporda paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olduğu ve gerekli bilgilerin tamamıyla paylaşılmadığı iddia edildi.