Bugün Kıbrıs

Limasol-Dubai organize suç soruşturmasında banka hesapları mercek altında

Limasol’daki organize suç soruşturmasında tutuklanan üç şüphelinin cep telefonları, belgeleri ve banka hareketleri incelemeye alındı. Polis, Dubai bağlantılı olduğu öne sürülen suç ağıyla para trafiği, haraç iddiaları ve açıklanamayan 423 bin euroluk varlık arasındaki bağı araştırıyor.

Bugün Kıbrıs

Limasol’da son aylarda yaşanan silahlı saldırı, kundaklama, tehdit ve haraç olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç soruşturmasında üç şüphelinin sorgularında sessiz kaldığı bildirildi. Philenews’in haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele Alt Müdürlüğü’nün geniş çaplı operasyonuyla başlayan soruşturmada, cep telefonları, belgeler ve yüksek tutarlı banka hareketleri incelemeye alındı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLU
Habere göre perşembe günü düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan üç şüpheli ifade vermekten kaçınıyor. 50 yaşındaki kadın ile 49 yaşındaki eşi yedi gün, 45 yaşındaki özel polis memuru ise sekiz gün süreyle tutuklu bulunuyor.

CEP TELEFONLARI VE BELGELER İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarına bilimsel inceleme için el konuldu. Ev aramalarında bulunan çeşitli belgeler de delil olarak alındı ve incelemeye gönderildi. Polis, soruşturmayı güçlendirmek için çok sayıda kişiden ifade almayı planlıyor.

PARANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Araştırmacıların bir sonraki adımı, şüphelilerin elinden geçtiği değerlendirilen yüksek miktardaki paranın kaynağını belirlemek olacak. Habere göre polis, güvenilir bir muhbirden aldığı bilgiler doğrultusunda, 50 yaşındaki kadının Dubai’de yaşayan ve aranan şahsın iş birlikçilerinden büyük miktarlarda para aldığı iddiasını inceliyor. Paranın bir kısmının para transfer uygulamalarıyla gönderildiği, bir kısmının ise bizzat Dubai’ye ya da Yunanistan’daki bağlantılara taşındığı öne sürülüyor.

DUBAİ’DEKİ ARANAN ŞAHISLA BAĞLANTI İDDİASI
Philenews’e göre 50 yaşındaki şüpheli, Dubai’de yaşayan ve suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen aranan kişinin kuzeni. Ev aramasında, kadının ve aile üyelerinin aranan şahısla birlikte çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu belirtildi.

DUBAİ VE SELANİK SEYAHATLERİ
Habere göre 50 yaşındaki kadın, Ocak 2025’ten bu yana iki kez Dubai’ye, dört kez Selanik’e gitti. 49 yaşındaki eşinin ise aynı dönemde sekiz kez Selanik’e seyahat ettiği bildirildi. Polis, iki şüphelinin para teslim aldığı, bu paraları üçüncü kişilerin hesaplarına yatırdığı ve organize suç çevreleriyle telefon ve uygulamalar üzerinden sık sık iletişim kurduğu iddialarını araştırıyor.

423 BİN EUROLUK AÇIKLANAMAYAN VARLIK
Soruşturmada, şüphelilerin yaşam tarzının beyan edilen gelirleriyle örtüşmediği tespit edildi. Ön muhasebe raporuna göre, toplam değeri 269 bin 500 euro olan araç alımları, kaynağı açıklanamayan 47 bin 617 euro nakit yatırımı, 50 yaşındaki kadının hesaplarındaki 75 bin 785 euroluk açıklanamayan giriş ve 49 yaşındaki eşinin Revolut hesabındaki 30 bin 433 euroluk giriş olmak üzere toplam 423 bin 335 euroluk varlığın izah edilemediği belirtildi.

EVDE NAKİT PARA VE LÜKS EŞYALAR BULUNDU
Ev aramasında 15 bin 515 euro nakit para, pahalı markalara ait kadın çantaları, lüks ayakkabılar, aranan şahısla aile fotoğrafı ve telefon cihazları delil olarak alındı. Habere göre 50 yaşındaki kadın, telefonlardan biri için önce kendisine ait olmadığını ve bir müşterisine ait olduğunu ileri sürdü.

49 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİYE HARAÇ İDDİASI
Polise göre Limasol’da işlenen bir dizi suç, Dubai’deki aranan kişinin suç örgütüyle bağlantılı kişilere uzanıyor. Tanık ifadesine göre 49 yaşındaki şüphelinin, bazı mağdurlardan “koruma parası” istediği iddia ediliyor.

ÖZEL POLİS MEMURU İÇİN AYRI SORUŞTURMA
45 yaşındaki özel polis memuruna ilişkin soruşturma da sürüyor. Yetkililer, şüphelinin yaşam standardının polislikten elde ettiği beyanlı gelirle uyumlu görünmediğini belirtti. Habere göre bu kişi hakkında suç örgütüne katılım suçu araştırılmıyor; ancak yasa dışı gelirlerin aklanmasıyla ilgili suçlamalar soruşturuluyor.