Bugün Kıbrıs

LİSANS VE KAYIT ZORUNLULUĞU
Maliye Bakanlığı’nın 18/2025 sayılı yasa ile döviz, kıymetli maden ve kripto sektörlerine yönelik getirdiği lisans ve kayıt zorunluluğu, kara para aklamayla mücadelede küresel eğilimlere büyük ölçüde paralel. Ancak bazı alanlarda hala eksikler söz konusu.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR
Bugün Kıbrıs’a konuşan uzmanlar FATF (Financial Action Task Force) üyesi olmayan KKTC’nin, uluslararası standartlara tam uyum sağlamak ve finansal sisteminin güvenilirliğini artırmak için aşağıdaki adımları atmasını öneriyor:

1. Müşteri Tanıma (KYC) ve Şüpheli İşlem Bildirimi (STR) Sistemlerinin Kurulması: Finansal kuruluşların müşterilerini tanıma ve şüpheli işlemleri bildirme yükümlülükleri, kara para aklamayla mücadelede temel unsurlardır.

2. Bağımsız Mali İstihbarat Birimi (FIU) Kurulması: Şüpheli işlem bildirimlerini analiz edecek ve gerekli durumlarda soruşturma başlatacak bağımsız bir birimin oluşturulması önemlidir.

3. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Denetimi: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının lisanslanması ve denetlenmesi, bu alandaki kara para aklama risklerini azaltacaktır.

4. Uluslararası İş Birliklerinin Geliştirilmesi: Bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak, kara para aklamayla mücadelede bilgi paylaşımı ve ortak eylem planları oluşturulabilir.