Bugün Kıbrıs

Falyalı’nın eski finans direktörü Cemil Önal, Malta’nın, Kıbrıslı Türk iş adamı Halil Falyalı’nın başında olduğu ayda 75 milyon euroluk yasadışı bahis operasyonunun merkezlerinden biri olduğunu savundu. Uyuşturucu parasını akladığı iddiasıyla ABD tarafından aranan Falyalı, üç yıl önce kuzey Kıbrıs’ta otomatik silahlı kişilerce vurularak hayatını kaybetmişti.

Falyalı, Girne’deki lüks Les Ambassadeurs Hotel, Casino ve Marina’nın sahibi olarak biliniyordu. Suikastin arkasındaki isim olduğu iddia edilen Falyalı’nın eski finans direktörü, Malta’nın Türkiye’deki savcıların tanımıyla sınır ötesi yasadışı sanal bahis operasyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Önal, OCCRP’ye verdiği 20 saatlik mülakatta, Malta’nın yasadışı faaliyetler için neden tercih edildiğini açıkladı: “Malta’da bir şirket açmak sadece 2.000 euro. Falyalı ailesi, Kıbrıs Rum tarafında vekalet vererek bir günde şirket kurabiliyordu.” Önal, şirket kurulduktan sonra banka hesaplarıyla birlikte bitcoinlerin kolayca dönüştürüldüğünü ve Malta’nın bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti.

Önal, 2018’de Türkiye’deki savcılar tarafından hazırlanmış bir iddianamede, yasadışı bahisten elde edilen geliri aklayan bir suç örgütü kurmakla suçlandı. Aralık 2023’te Hollanda’da tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmemek için mücadele ediyor. Önal, Türkiye ve kuzey Kıbrıs’taki yetkililere yapılan ödemelerin kendisini hedef haline getirdiğini savunuyor.

Falyalı’nın öldürülmesinden sadece 10 ay sonra, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasadışı bahis operasyonuna yönelik düzenlenen baskında 40 milyon euro üzerinde mal varlığına el konulduğunu duyurdu. Bakan, Malta’nın bu operasyonlardaki rolüne dikkat çekerek, sanal bahis ve kripto paranın engelleri aşarak Balkanlar’dan Malta’ya kadar uzandığını ifade etti.

Türkiye’deki MASAK, Falyalı’ya yönelik yürüttüğü soruşturmalar sonucunda Malta dahil olmak üzere birçok yerde suç örgütü ile ilişkili kripto para cüzdanları tespit etti. 2018’den bu yana bu cüzdanlara 1,3 milyar euro aktarıldığı belirlendi. Ayrıca Falyalı’nın Kasım 2020’de Malta’da bir kripto para hesabı açtığı da iddia ediliyor.

Falyalı’nın finans direktörü tarafından ismi zikredilen bir diğer kişi, Türkiye-Amerikan vatandaşı Ulaş Utku Bozdoğan. Bozdoğan, iddiaları şiddetle reddederek, Falyalı ile hiçbir ilişkisi olmadığını vurguladı. Ancak, Arnavutluk şirket kayıtlarına göre Bozdoğan, yasadışı bahisle bağlantılı BeteBet adlı bir bahis sitesinin ilk lisans sahibi olarak gösteriliyor.

Başka bir isim, Kıbrıslı Türk iş adamı Burak Başel. Şirket kayıtları, Başel’in de Universal Software Solutions şirketinin hissedarı olduğunu gösteriyor. Başel, Falyalı ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti.

Önal, Falyalı’nın organize suç ağının, yetkililerin kapattığı siteler için hızlı bir şekilde alternatif oluşturduğunu belirtti. Türkiye’deki operatörlerin yerel lisans almak zorunda olduğunu hatırlatan Önal, yasadışı bahis dünyasının nasıl hızla ad değiştirdiğini ve yeni siteleri devreye soktuğunu aktardı.

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz…