Bugün Kıbrıs

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mercek altına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporlarına dayandırılan soruşturmada, yasa dışı bahis ile forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

ŞİRKETTEN KAMUOYUNA DUYURU
Gelişmelerin ardından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. kamuoyuna bir duyuru yayımladı. Şirket açıklamasında, yürütülen soruşturmanın faaliyetlerin sürekliliğini ve kullanıcı fonlarını etkilemeyecek şekilde takip edildiği savunuldu; müşteri bakiyelerinin mevzuat çerçevesinde güvence altında olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, şirketin TCMB düzenlemelerine tabi olduğu ve sürecin ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütüldüğü belirtildi.

PAPEL’İN SAHİBİ KİM?
Soruşturmayla birlikte şirketin ortaklık yapısı da kamuoyunun gündemine girdi. PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin en büyük hissedarı, %91 payla Kıbrıslı hukukçu ve girişimci Seyhan İbrahim Yıldırım. Şirket hisselerinin yaklaşık %9’u ise Excalibur Holding Ltd.’ye ait.

KIBRISLI BİR İSİM, ULUSLARARASI AĞ
1980 doğumlu olan Seyhan İbrahim Yıldırım, Kuzey Kıbrıs kökenli bir avukat. Eğitimini İngiltere’de tamamlayan Yıldırım, Kingston Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesiyle mezun olduktan sonra kendi hukuk bürosunu kurdu. 2000’li yılların ortasından itibaren inşaat ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren Yıldırım, 2019 sonrası fintech alanına yöneldi. PAPEL’in yanı sıra Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de çeşitli şirketlerin kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptığı biliniyor.

KAMUOYUNUN ODAĞINDA: DENETİM VE KAYYUM
Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri, elektronik para kuruluşları üzerinden suç gelirlerinin finansal sisteme sokulup sokulmadığı iddiası. TMSF’nin kayyum olarak atanmasıyla birlikte PAPEL’in yönetimi fiilen kamu denetimine geçmiş durumda. Sürecin, yalnızca şirket özelinde değil, Türkiye’de hızla büyüyen elektronik para ve ödeme sistemleri sektörünün tamamı açısından da emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.