Kara para soruşturmasında KKTC ayrıntısı: “Altın ve pırlantalar özel jetle taşınıyordu”

Emir ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklandığı kara para soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Cihan Tunç’un ifadesine göre nakit paralar Kapalıçarşı’da altın ve pırlantaya çevrildikten sonra özel jetlerle Almanya, İsviçre, Avusturya ve KKTC’ye taşınıyor, bu ülkeler üzerinden sisteme sokuluyordu.

Bugün Kıbrıs

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve Emir Sarıgül ile Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında, dosyanın Kıbrıs bağlantısına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Hürriyet’in aktardığı soruşturma ayrıntılarıyla paralel olarak, soruşturmanın kilit isimlerinden ve Emir Sarıgül’ün yaklaşık 25 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Cihan Tunç’un ifade verdiği bildirildi.

Tunç’un, para trafiğinin Türkiye dışına uzanan ayağına ilişkin dikkat çekici iddialarda bulunduğu öne sürüldü.

İDDİA: PARA ALTIN VE PIRLANTAYA ÇEVRİLİYORDU
Tunç’un ifadesine göre nakit paralar İstanbul Kapalıçarşı’da altın ve pırlantaya dönüştürülüyor, ardından özel jetlerle yurt dışına çıkarılıyordu.

Tunç, Emir Sarıgül’ün Fatoş Altınbaş’la evli olduğu dönemde özel jetlerle yurt dışı seyahatleri yaptığını, bu seyahatlerde altın ve pırlantaya çevrilen nakit paraların da taşındığını ileri sürdü.

İfadesinde bu işlemlere birden fazla kez tanık olduğunu savunan Tunç, havalimanındaki kontrollerin aşılması için de bağlantılar kurulduğunu iddia etti.

KKTC DE DÖRT ÜLKE ARASINDA
Soruşturmayla ilgili aktarılan bilgilere göre para aklama zincirinin Almanya, İsviçre, Avusturya ve KKTC’ye uzandığı öne sürülüyor.

Bu nedenle dosyanın kuzey Kıbrıs ayağı da dikkat çekiyor.

Soruşturma makamlarının şu ana kadar KKTC’de hangi şirket, banka, kişi ya da hesapların kullanıldığına ilişkin kamuoyuna açıkladığı somut bir bilgi bulunmuyor.

KKTC bağlantısı şu aşamada Cihan Tunç’un ifadesine ve soruşturma kapsamında aktarılan iddialara dayanıyor.

İSVİÇRE İÇİN “GÖSTERMELİK SENET” İDDİASI
Tunç’un ifadesinde İsviçre’ye yapılan para transferleriyle ilgili daha ayrıntılı bir mekanizma da tarif edildi.

Buna göre taraflar arasında gerçekte bulunmayan bir borç-alacak ilişkisi varmış gibi gösterilerek senetler düzenleniyor, bu belgeler üzerinden para transferlerine hukuki görünüm kazandırılmaya çalışılıyordu.

Soruşturma makamlarının, söz konusu işlemlerle bağlantılı para hareketlerini ve şirket ilişkilerini araştırdığı belirtiliyor.

OTOPARK, DÖVİZ BÜROSU VE TAŞINMAZLAR DA İNCELEMEDE
Dosyada kaynağı belirsiz paraların yalnızca yurt dışı transferleriyle değil, otoparklar, döviz büroları, taşınmazlar ve şirketler üzerinden de sisteme sokulduğu iddia ediliyor.

Soruşturma, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce dosyada 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi, 100 milyon euroluk havale, 1 milyar euroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon euroluk tekne satışı iddialarının araştırıldığını açıklamıştı.

Emir Sarıgül 21 Ekim’de tutuklanmış, soruşturma sonraki operasyonlarla genişletilmişti.

SARIGÜL AİLESİ İDDİALARI REDDEDİYOR
Mustafa Sarıgül ve ailesi soruşturma kapsamında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Dosyada yer alan ifadeler ve para aklama iddiaları hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Soruşturmanın KKTC ayağında ise şimdi en kritik soru, iddia edilen para trafiğinin hangi şirketler, finansal kuruluşlar veya kişiler üzerinden yürütüldüğünün ortaya çıkıp çıkmayacağı.