Kıbrıs’ta kara para aklama, suç gelirlerinin dolaşımı, kripto varlıklar, offshore yapılar, casino ekonomisi ve mali soruşturmalar bu dosyada bir araya getiriliyor. Bugün Kıbrıs, yalnızca operasyon haberlerini değil, para trafiğinin Kıbrıs bağlantılarını, şirket ağlarını ve düzenleyici kurumların tepkilerini de izliyor.
Dosyada Avrupa Birliği’nin kara para mevzuatına ilişkin uyarıları, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyindeki soruşturmalar, organize suç bağlantıları ve mali sistemin denetimine ilişkin gelişmeler düzenli olarak güncellenecek.
Kara para dosyasında öne çıkan haberler
- AB’den Kıbrıs’a kara para aklamayla mücadele mevzuatı uyarısı
- Barçın’dan Maliye Bakanına “yasa değişikliğiyle aklama” suçlaması
- Kripto, casino, marina hattı I Kara para trafiğinde Kıbrıs düğümü iddiası
- AB’den Kıbrıs’a vergi, kara para ve OLAF uyarısı
- Güneyde kara para operasyonları: 91 milyon euroluk varlık donduruldu
- Akansoy: “Ülkede yaşanan güvenlik sorunun esas nedeni kara paranın paylaşım savaşıdır!”
- Papel Elektronik A.Ş’ye kara para operasyonu
- Kapalıçarşı ‘kara para’ operasyonunda yeni dalga; 8 işyerine el konuldu
- “Kara para, bahis ve uyuşturucu piyasası Türkiye ekonomisiyle bütünleşmiş durumda”
- Türkiye’de GAİN Medya’ya ‘yasadışı bahis’ ve ‘kara para’ operasyonu