ABD hükümeti, tarihin en büyük mali operasyonlarından birinde 14 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu. Operasyon kapsamında, Kamboçya merkezli Prince Group’un kurucusu olan İngiltere ve Kamboçya vatandaşı Chen Zhi, devasa bir kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama ağı kurmakla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre Chen, kurduğu çok uluslu şirket aracılığıyla on binlerce kişiyi hedef alan “siber dolandırıcılık imparatorluğu” yönetti. Prince Group’un resmi sitesinde gayrimenkul, finans ve tüketici hizmetleri alanlarında faaliyet gösterdiği belirtilse de, ABD makamları grubun Asya’daki en büyük suç örgütlerinden biri olduğunu iddia ediyor.

ZORLA ÇALIŞTIRMA KAMPLARI VE SAHTE YATIRIM TUZAKLARI
Savcılara göre Chen ve ekibi, kurbanlara internet üzerinden ulaşıp sahte yatırım vaadiyle kripto para transfer etmelerini sağladı. Elde edilen bilgiler, Kamboçya genelinde en az 10 dolandırıcılık kampının kurulduğunu ortaya koydu. Bu kamplarda zorla çalıştırılan kişiler, sahte sosyal medya hesapları üzerinden binlerce kişiyi kandırmaya zorlandı.

Mahkeme belgelerine göre, sadece iki merkezde bin 250 cep telefonu kullanılarak yaklaşık 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönetildi. Dolandırıcıların, kurbanlarla güven ilişkisi kurmak için çalışanlara “çok güzel kadın fotoğrafları kullanmayın, daha inandırıcı olun” gibi talimatlar verdiği de ortaya çıktı.

MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
ABD ve İngiltere, Chen’e ve Prince Group’a bağlı şirketlere karşı eş zamanlı yaptırımlar uyguladı. İngiltere, Chen’in ağına ait 19 mülke el koydu. Bu mülklerden birinin değerinin yaklaşık 133 milyon dolar olduğu belirtildi.

Chen ve ekibinin, elde ettikleri gelirleri lüks yaşam için kullandığı; özel jetler, değerli saatler ve New York’taki bir müzayededen satın alınan Picasso tablosu gibi pahalı eserlere harcandığı tespit edildi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan John A. Eisenberg, Prince Group’u “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç imparatorluğu” olarak niteledi.

Halen firari durumda olan Chen Zhi, suçlu bulunması hâlinde 40 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.