“Yasadışı bahis örgütü” iddiasıyla Flash TV’nin sahibi Erkan Kork başta olmak üzere, 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda “suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunu’na muhalefet” suçlamaları yer aldı. Erkan Kork’un “örgüt lideri” olduğu iddia edildi.
‘PAYFİX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU’
Habertürk’te yer alan savcılığın yaşadışı bahis soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Kork, “2014 yılında ‘TroyinBilişim’ şirketiyle finansal sistem içerisine girdi” ve “yasadışı bahis faaliyeti” yürüttü. Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurdu.
Dosyaya göre “Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi.” Bu şekilde yurtdışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterdi.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi. 3. şahıslar adına sahte payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI’NIN DENETİM RAPORLARI
MASAK ve Merkez Bankası’nın Denetim raporlarındaki tespitlere göre, “Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi” tespit edildi. Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan da 855’nin sahibinin yasadışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi.
Raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedildi. Yapılan bu para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu iddia edildi.
‘SUÇTAN ELDE ETTİKLERİ GELİR İLE POZİTİFBANK’I SAYIN ALDILAR’
Soruşturma dosyasında Erkan Kork’un arasında bulunduğu şüphelilerin, “birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri” iddia edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank’ı satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları ileri sürüldü. Ayrıca birçok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
6 MİLYAR 900 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında soruşturma dosyasında örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.
HALK TV’YE SATIŞI ENGELLENMİŞTİ
AKP iktidarının Flash Haber televizyon kanalının Halk TV’ye satışını engellediği, ödeme yapılmasına karşın hisse devrinin “baskı ve tehdit”le önüne geçildiği 2024 yılının son günlerinde gündeme gelmişti.
Kanalın yeni sahibi Erhan Kork olmuştu. Kork’un yönetim kurulu başkanı olduğu Bank Pozitif’in Eylül 2023’e dek yüzde yüz hisseleri İsrail’in en büyük bankalarından biri olan Bank Hapoalim Grubu iştirakine aitti.