Bugün Kıbrıs
SİYASİLERE DÖVİZ VE ALTIN
Cemil Önal, Falyalı’nın ölümüne karışmadığını belirtti ve örgütün, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki iktidar partisi yetkililerine ayda 15 milyon dolar “sponsorluk” ödemesi yaptığını iddia etti. Önal, bu ödemelerin çoğunun nakit olarak yapıldığını, bazı transferlerin ise altın ticareti ve döviz büroları aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Güçlü kişilere yapılan yasadışı ödemeler hakkında çok fazla şey bildiği için hedef alındığı konusunda ısrar etti.
DUBAİ VE BELARUS’A ÜSLENDİ
Özge Falyalı’nın yönettiğini iddia ettiği Dubai merkezli operasyonun detaylarını açıklayan Önal, Belarus’ta üslenen çalışanların büyük çoğunluğunun ise Türkiyeli üniversite öğrencileri olduğunu belirtti. Sızdırılan belgeler, Özge Taşker Falyalı’nın Dubai’de 62 milyon dolarlık lüks mülklere sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, şebekenin faaliyetlerini Birleşik Arap Emirlikleri’nden sürdürdüğüne dair iddiaları güçlendiriyor.
GÜNEYDEN KUZEYE KARA PARA TRANSFERİ
Önal’ın iddiasına göre güneyden kuzeye de yasadışı para transferini organize eden şebeke, gümrük memurlarına rüşvet vererek kontrolleri atlatıyor. Paranın güvenli bir şekilde taşınması için her iki tarafta da üst düzey bağlantılar kullanılıyor. Önal’ın iddiasına göre Kıbrıs Türk tarafında güvenli geçişleri üst düzey bir kolluk kuvveti yetkilisi ayarlıyor, nakit para daha sonra Kuzey Kıbrıs’ta standart kara para aklama kontrollerine uymayan yerel bankalara yatırılıyor.
“TÜRKİYE’DEKİ DAVA ÖZGE’Yİ KORKUTMAK İÇİN”
Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı’nın ölümünün ardından, Türkiye’deki yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özge Taşker Falyalı’nın de aralarında bulunduğu 240’tan fazla kişi suçlandı. Önal davalar için, “Bu sadece Özge’nin gözünü korkutmak için. Yani ‘Bizden para çalma, komisyonunu doğru öde, biz senin ne kazandığını biliyoruz’ demek için” yorumunu yaptı.
Araştırmanın tamamını buradan okuyabilirsiniz…